हैदराबाद पुलिस ने चीनी हैंडलर्स से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक साल से भी कम समय में कम से कम 15,000 भारतीयों को 700 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया गया। पुलिस ने कहा कि पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा गया था और इसमें से कुछ लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा संचालित खाते में भी भेजा गया था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एनडीटीवी को बताया कि हम इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों को सचेत कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई को विवरण दिया गया है। यह काफी चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि उच्च वेतन वाले सॉफ्टवेयर पेशेवरों को भी 82 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
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आनंद ने पुलिस को बताया कि संदेह है कि पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था और हिजबुल्लाह द्वारा संचालित वॉलेट में जमा किया गया था। नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार हैदराबाद से, तीन मुंबई से और दो अहमदाबाद से और पुलिस कम से कम छह अन्य की तलाश कर रही है।
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हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने, जिसने अप्रैल में एक व्यक्ति द्वारा संपर्क किए जाने के बाद मामले की जांच शुरू की, जिसने कहा कि उसके साथ 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है, उसने पाया कि लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक-नौकरियों के नाम पर लालच दिया गया था। उन्हें सरल कार्य करने के लिए कहा गया, जैसे कि YouTube वीडियो पसंद करना या Google समीक्षाएँ लिखना, और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें भुगतान किया गया। जिन पीड़ितों को औसतन 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, उनसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया। उन्होंने ₹5,000 तक की छोटी राशि का निवेश किया और उन्हें पहला कार्य पूरा करने के बाद उच्च रिटर्न दिया गया, जिसमें कुछ मामलों में पैसा दोगुना भी शामिल था। फिर निवेशकों को 7-8 लेनदेन की श्रृंखला में अधिक रकम लगाने के लिए कहा गया।
