प्रवर्तन निदेशालय ने निवेशकों से 550 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले पोंजी घोटाले के सिलसिले में चार्टर्ड अकाउंटेंट अंबर दलाल और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी, जिसकी राशि 564 करोड़ रुपये थी, दलाल की फर्म, रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से चल रही थी। विशेष पीएमएलए अदालत ने 24 जनवरी को आरोपपत्र पर ध्यान दिया। वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा जांच मार्च 2024 में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।
इसे भी पढ़ें: Jaishankar ने अबू धाबी के शहजादे से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर हुई चर्चा
दलाल को 27 नवंबर, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें पहली बार मार्च 2024 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अंबर दलाल ने कमोडिटी ट्रेडिंग के माध्यम से प्रति माह 1.5 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत रिटर्न का वादा करके 2,000 से अधिक लोगों से निवेश एकत्र किया। इसके बाद दलाल ने व्यक्तिगत और असंबद्ध उपयोगों के लिए धनराशि का उपयोग किया। ईडी की जांच से पता चला कि दलाल एक पोंजी स्कीम चला रहा था, जिसमें वह पुराने निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने के लिए नए निवेश का उपयोग कर रहा था। निवेशकों से एकत्र किया गया धन अंबर दलाल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों से संबंधित कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था और उनके मूल को छिपाने के लिए कई परतें बिछाई गई थीं।
इसे भी पढ़ें: टमाटर की भाजी की लवर हैं आलिया भट्ट, क्या आप ने काफी खाई है, नोट करें आसान विधि
धन का एक बड़ा हिस्सा परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, रु. 15.04 करोड़ रुपये एक करीबी परिचित, रश्मी प्रसाद को दिए गए। ईडी ने अब तक 67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें अंबर दलाल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों की दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक अचल संपत्ति भी शामिल है। संलग्न संपत्तियों में अचल संपत्ति, बैंक शेष, डीमैट होल्डिंग्स, बीमा पॉलिसियां और वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश शामिल हैं।
