प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने साइबर अपराध और ऑनलाइन गेमिंग के जरिये आम लोगों से करीब 5,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी को तीन अप्रैल को नेपाल से आने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 से गिरफ्तार किया गया था।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली के मोती नगर इलाके के निवासी कुमार पर साइबर अपराधों के माध्यम से आम जनता से धोखाधड़ी करने, अपराध से अर्जित आय को वैध बनाने और उसे भारत से बाहर भेजने का आरोप है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कुमार ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सर्वरों का उपयोग किया था।
ईडी ने पिछले महीने मामले में एक अन्य आरोपी आशीष कक्कड़ को गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार किया था।
फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है।
धन शोधन का यह मामला दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा कुछ अन्य स्थानों पर दर्ज पुलिस प्राथमिकी से संबंधित है।
