चीनी अधिकारियों ने फर्जी राष्ट्रीय परियोजनाओं में निवेश को लुभाने के लिए मनगढ़ंत सरकारी दस्तावेजों का उपयोग करके करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी के कई मामलों पर कार्रवाई शुरू की है। सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों ने 2023 में 260 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक संबोधित किया है और 180 आपराधिक समूहों को नष्ट कर दिया है, जो धोखाधड़ी वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिन्होंने निवेशकों से 1.5 बिलियन युआन ($210 मिलियन) की ठगी की थी। ये धोखाधड़ी वाली योजनाएं अक्सर ऑनलाइन संचालित की जाती हैं और इनका संचालन अक्सर विदेशों में होता है। इनमें आम तौर पर प्रारंभिक पूंजी या सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल होता है। आम तौर पर, नकली गरीबी उन्मूलन परियोजनाएं जाली सरकारी दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों का उपयोग करती हैं।

चीन में ऑनलाइन धोखाधड़ी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। खासकर जब देश धीमी अर्थव्यवस्था के बीच विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश फंड आकर्षित करना चाहता है। चीन में दुकान स्थापित करने वाले वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक बड़े पैमाने पर घोटालों से जूझ रहे हैं, जहां ऑनलाइन धोखेबाज अवैध रूप से अपने ब्रांड और लोगो का उपयोग करके निवेशकों को नए उत्पादों पर आकर्षक रिटर्न के साथ धोखा देते हैं। पिछले महीने, सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड टेमासेक होल्डिंग्स ने कहा था कि कुछ घोटालेबाज धोखाधड़ी से उसके शेन्ज़ेन कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे थे और कमीशन के साथ उन्हें वापस भुगतान करने के आधार पर व्यक्तियों से पैसे मांग रहे थे।

चीनी पुलिस ने इस साल म्यांमार में चल रहे ऑनलाइन घोटालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जहां हर दिन 100,000 से अधिक लोग दूरसंचार धोखाधड़ी में संलग्न होते हैं। नवंबर में म्यांमार के अधिकारियों द्वारा 31,000 से अधिक दूरसंचार धोखाधड़ी संदिग्धों को चीन को सौंप दिया गया था।