भारतीय-अमेरिकी आभूषण कारोबारी को अमेरिका में लाखों डॉलर के आभूषणों के आयात पर सीमा शुल्क नहीं अदा करने के मामले में अभ्यारोपित किया गया है। एक अमेरिकी अभियोजक ने यह जानकारी दी।
मोनीश कुमार किरणकुमार दोशी शाह (39) को सप्ताहांत में गिरफ्तार किया गया और 26 फरवरी को नेवार्क संघीय अदालत में न्यायाधीश आंद्रे एम एस्पिनोसा के समक्ष पेश किया गया।
शाह उर्फ ‘‘मोनीश दोशी शाह’’ को 100,000 अमेरिकी डॉलर के मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि वह घर में नजरबंद रहेगा और उस पर निगरानी रखी जाएगी।
एक शिकायत के आधार पर उस पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और बिना लाइसेंस वाले धन प्रेषण व्यवसाय का संचालन करने क मामला दर्ज किया गया।
दस्तावेजों के अनुसार शाह जनवरी 2015 से सितंबर 2023 के बीच तुर्किये और भारत से अमेरिका तक जहाज के जरिए आभूषणों को भेजने में लगने वाले सीमा शुल्क से बचने के लिए घोखाधड़ी कर रहा था।
